ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «ΝΑΥΣ» το οποίο βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Αθανασιάδη Νόβα 33, Παραλία Ψανής) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 19ης χρήσης (1/1/2008-31/12/2008) της εταιρίας και της 10ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς
6. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας
7. Απόφαση για αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε
8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.



Πεύκη Αττικής, 01/06/2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 21η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 69,55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.004.858 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
 
  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2007, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007 (Θέμα 2ο).
  3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2008 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
  4. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008(Θέμα 4ο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λυγιά Ναυπάκτου ( στα γραφεία της Διοίκησης στο ισόγειο), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 18ης χρήσης (1/1/2007-31/12/2007) της εταιρίας και της 9ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πεύκη Αττικής, 23 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 29η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
  • Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2006, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι τα κέρδη της χρήσεως συμψηφίζουν μέρος ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και φόρου εισοδήματος της χρήσεως και δεν υπολείπεται ποσό προς διανομή για την δημιουργία αποθεματικών και την καταβολή μερισμάτων (Θέμα 1ο).
  • Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006(Θέμα 2ο).
  • Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2007 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
  • Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2007 έως 31/12/2007 (Θέμα 4ο).

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στην οποία παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98 % του μετοχικού κεφαλαίου (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Για τη χρήσης 2005 η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους. (Θέμα 1ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005(Θέμα 2ο). 3. Εκλέχθηκαν ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος. Κουτρουμάνης Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕ 13611), και ως αναπληρωματικός ο κος Λυμπέρης Ανάγνος ( Α.Μ. ΣΟΕ 11241) από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2006 της εταιρίας και του Ομίλου και καθορίσθηκε η αμοιβή τους € 15.210 (Θέμα 3ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των 39.710 ιδίων μετοχών της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει τη διανομή τους σε στελέχη της επιχείρησης κατά την κρίση του (Θέμα 4ο). 5. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα προβλεπόμενα κέρδη της χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006 (Θέμα 5ο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 16ης χρήσης (1/1/2005-31/12/2005) της εταιρίας και της 7ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους 4. Απόφαση για διάθεση 39.710 ιδίων μετοχών που έχει αγοράσει η εταιρεία με βάση την από 5.1.2004 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 6. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 23 Μαΐου 2006 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.773.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2004, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Θέματα 1ο και 2ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004 (Θέμα 3ο). 3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2005 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 4ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2004 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 23η Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 11η Ιουλίου 2005 (Θέμα 5ο). 5. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2004 (Θέμα 6ο). 6. Επικυρώθηκε η από 1/03/2005 εκλογή ως συμβούλου του κ. Δημήτρη Λεβαντή, εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Χρήστου Πανταζή.(Θέμα 7ο) 7. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως κάτωθι : Α) Πολύχρονος Βασίλειος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Β) Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Γ) Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Δ) Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Εκτελεστικό μέλος Ε) Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος ΣΤ) Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2010. (Θέμα 8ο) 8. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 805.707,14, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσού € 803.437,74, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 2.269,40 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 8.747.677,52 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ η καθεμία από 0,69 ευρώ που ήταν πριν την αύξηση. (Θέμα 9ο) 9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο (Θέμα 10ο) . 10. Αποφασίσθηκε η πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που η εταιρεία έχει αγοράσει με βάση την από 14.11.2002 Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την πώληση.(Θέμα 11ο) 11. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η εταιρία απέκτησε 39.710 ίδιες μετοχές, κατά το διάστημα από 20.1.2004 έως 5.01.2005, με μέση τιμή κτήσης € 1,5708 (ποσοστό 0,31% του μετοχικού κεφαλαίου), σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της.(Θέμα 12ο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1/1/2004-31/12/2004) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2004-31/12/2004) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους 5. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2004 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,03 ανά μετοχή 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση θανόντος μέλους του 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τους Νόμους 2065/1992 και 3229/2004, και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» 10. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 11. Διάθεση των ιδίων μετοχών που έχει αγοράσει η εταιρεία με βάση την από 14.11.2002 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 12. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 20.1.2004 έως 5.1.2005, σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους 13. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 21 Μαΐου 2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 24η Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.652.081 ψήφοι). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2003, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Θέματα 1ο και 2ο). 2. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2003 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 24η Ιουνίου 2004. Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος (Θέμα 3ο). 3.Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2003 (Θέμα 4ο). 4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2003 (Θέμα 5ο). 5. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τους ελέγχους της χρήσης 2004 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους (Θέμα 6ο). 6.Εγκρίθηκε η κατά 64,5% συμμετοχή της εταιρείας (58.050 ευρώ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε.. Η καταβολή του ποσού της συμμετοχής στην αύξηση θα ολοκληρωθεί έως 30/9/2004 το αργότερο (Θέμα 7ο). 7.Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η εταιρία έχει αποκτήσει 35.740 ίδιες μετοχές κατά το διάστημα από 5.1.2004 έως σήμερα με μέση τιμή κτήσης € 1,5854 (ποσοστό 0,31% του μετοχικού κεφαλαίου). Συμπεριλαμβανομένου και των 18.720 ιδίων μετοχών που η εταιρία απέκτησε στην προηγούμενη χρήση, η εταιρία έχει σήμερα στην κατοχή της 54.460 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,47% του συνόλου των μετοχών της). (Θέμα 8ο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2003-31/12/2003) έπειτα από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2003-31/12/2003) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2003 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,09 ανά μετοχή 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Απαλλαγή του μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2003. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. 8. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 5.1.2004 έως 24.6.2004, σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους . 9. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 7 Μαΐου 2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις της από 05/01/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 05/01/2004 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία : 1.Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 556.785 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί, μαζί με τις 18.720 μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί σε εκτέλεση της από 14.11.2002 Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, το 5% των μετοχών της, σε εύρος τιμών από € 1,5 (κατώτατη τιμή) έως € 5,00 (ανώτατη τιμή). 2.Ανακοινώθηκε στους μετόχους ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 2.1.2003 έως 14.11.2003 σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/1/2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 26/6/2003, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα : 1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2002 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. 2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και η καταβολή μερίσματος 0,12 ευρώ/ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 26/6/2003. 3. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2002. 4. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2003 . 6. Η κύρωση απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή δύο νέων μελών του, η σύνθεση του οποίου από 7/1/2003 έχει ως εξής : Α΄Εκτελεστικά μέλη : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Πρόεδρος), ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ (Αντιπρόεδρος), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Δ/νων Σύμβουλος), ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Σύμβουλος) και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ (Σύμβουλος), Β΄Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 7. Η κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Για την Εταιρεία Πολύχρονος Βασίλειος Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) έπειτα από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,12 ανά μετοχή Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή του μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. Κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή νέων μελών του. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα (ολοκλήρωση έως 30.6.2002 της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω του Χ.Α.Α., αγορές από την εταιρεία δικών της μετοχών, κ.α.) Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 12 Μαϊου 2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ